Um empresário suspeito de lavar dinheiro em um esquema milionário de tráfico internacional de cocaína para a Europa foi preso pela Polícia Federal, nesta terça-feira (10), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

O homem, que não teve a identidade revelada, era o principal alvo da Operação Recycling, deflagrada em conjunto pela PF, Receita Federal e Ministério Público Federal, por atuar há mais de uma década como operador financeiro profissional de organizações criminosas para o envio da droga ao exterior, por meio dos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS). 

Segundo as autoridades, ele realizava o serviço ilegal desde 2012 para diversos clientes, entre eles responsáveis por fraudes fiscais e no setor de combustíveis, além de pessoas investigadas em outras operações contra o narcotráfico. Transações financeiras suspeitas indicam que a atividade segue em curso.

A operação desta terça, cujo principal objetivo é combater os mecanismos de lavagem de dinheiro do esquema, é desdobramento de uma investigação iniciada em 2021 do Gise (Grupo Especial de Investigações Sensíveis) da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

O empresário foi identificado pela PF a partir da análise na fase anterior da ação, a Operação Hinterland, realizada em 2023 e que revelou uma organização criminosa responsável pela remessa de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa pelos portos do Sul do país.

Como funcionava o esquema?

Segundo a investigação, o suspeito montou uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário usado como “laranja” e de empresas sob seu controle, algumas formalmente registradas em nome dos filhos.

Outras companhias sem qualquer relação comercial com ele depositavam valores nessas contas e não emitiam notas fiscais. Parte dos recursos passava ainda por fundos de investimento, securitizadoras e bancos não convencionais.

Em seguida, o dinheiro era fracionado e sacado em espécie, para dificultar o rastro bancário. O MPF afirma que os saques passaram de R$ 26 milhões. Outra parte era convertida em bens de alto padrão, como apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.

Ainda de acordo com as investigações, a partir de 2019, a atuação do empresário deixou de ser apenas financeira: o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado de helicóptero e recebeu R$ 1,17 milhão como pagamento por esses serviços.

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Carros de luxo, barcos e armas

A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões ligados a investimentos e contas bancárias dos suspeitos. O valor corresponde à soma dos recursos de origem ilícita já rastreados (R$ 45,5 milhões) e dos valores suspeitos identificados (R$ 47,8 milhões).

Imagens mostram armas e carros de luxo como Ferraris, Mercedes e Audis apreendidos. Também foram suspensas quatro empresas de fachada e sequestradas as cotas de outras cinco empresas.

Ao todo, foi decretado o sequestro de:

• 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense;
• 5 embarcações;
• mais de 100 veículos, sendo cerca de 60 carros e motocicletas de luxo e 42 caminhões e reboques;

Foram cumpridos cerca de cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí (SC) e o mandado de prisão preventiva em Balneário Camboriú, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Operação Hinterland

Em outubro, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre condenou 13 réus da Operação Hinterland, deflagrada em março de 2023, por organização criminosa e tráfico internacional de drogas, cometidos entre 2019 e 2022. As penas somadas ultrapassam 312 anos de prisão.

Segundo a denúncia, os criminosos teriam movimentado mais de R$ 3 bilhões no período. Na época do cumprimento dos mandados, a PF sequestrou 87 imóveis, 173 veículos e uma aeronave, além da apreensão de 274 cabeças de gado e do bloqueio de contas de 147 pessoas e empresas.

O esquema foi descoberto após o MPF receber informações de um carregamento de cocaína havia sido enviado à Europa, por via marítima, escondido em meio a uma carga de extrato de mimosa (produto fitoterápico) exportada para a Alemanha. Na ocasião, foram violadas 190 sacas do produto, o que levou as autoridades alemãs a estimarem que foram retirados de seu interior cerca de 1,7 tonelada de cocaína – estimada em R$ 380 milhões, com base no preço do quilo da droga na Alemanha em 2020.

De acordo com a denúncia da Operação Hinterland, o grupo utilizava portos brasileiros para o tráfico ao exterior. Foram identificados dois grupos organizados que atuavam de forma independente, mas cooperavam entre si: o grupo terrestre/aéreo e o grupo marítimo. O primeiro era responsável por importar cocaína de países como Peru, Bolívia e Colômbia – principalmente pela fronteira com o Paraguai –  e distribuí-la para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas. Também realizava transporte aéreo entre o Norte do país e outros países latino-americanos.

Já o segundo exportava a cocaína por navios para a Europa. Parte da droga chegava à região de Rio Grande (RS), onde era repassada a este núcleo, que também mantinha contato direto com fornecedores da Colômbia e do Peru. Em depoimento, um colaborador relatou que os integrantes utilizavam a estrutura de empresas ligadas à operação portuária – inicialmente em Itajaí (SC) e depois em Rio Grande (RS) –, além de aplicativos criptografados, codinomes e a cooptação de agentes portuários para burlar a fiscalização.